Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга сомнительных операций
В архиве с 27 апреля 2017
от 67 000 ₽
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Открытый
Показывает отзывы от сотрудников
Москва, Аэропорт, Ленинградский проспект, 39с80
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Опыт от 3 до 6 лет
Отклик без резюме
Анализ операций Банка на предмет соответствия их критериям операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций (сделок). Участие в определении перечня операций...
Образование: Высшее (экономическое или юридическое). Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не...
Москва, Дмитровская
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюме
Анализировать клиентские операции с целью выявления и пресечения сомнительных схем. Осуществлять комплексную проверку деятельности физических лиц. Составлять запросы, проводить анализ...
У вас есть опыт работы на аналогичной должности от 6 месяцев. Имеете высшее или неоконченное высшее юридическое/экономическое образование.
Ведущий специалист отдела мониторинга
до 80 000 ₽Москва, Водный стадион
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюмеОткликнитесь среди первых
Проведение работ по мониторингу стоимости по номенклатуре строительных ресурсов (дорожно-строительные материалы, машины и механизмы). - Подготовка отчетных данных для расчета...
Образование: высшее/средне-специальное - экономическое или инженерно-техническое в области дорожного хозяйства, строительства. - Грамотная устная и письменная речь. -
Москва, Дмитровская
Без опыта
Отклик без резюме
Анализировать клиентские операции с целью выявления и пресечения сомнительных схем. Осуществлять комплексную проверку деятельности юридических лиц. Составлять запросы, проводить анализ...
Имеете среднее профессиональное образование или выше. Являетесь уверенным пользователем MS Office. У вас аналитический склад ума, умеете мыслить нестандартно, гибко.
Опыт от 3 до 6 лет
Контролирует и осуществляет выявление операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе...
Высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Практический опыт от 2 лет (знание...
Москва, Менделеевская
Опыт от 3 до 6 лет
Отклик без резюме
Отражение операций с ценными бумагами и денежными средствами по операциям ДУ, дилерским, депозитарным и брокерским операциям. Ведение внутреннего учета.
Образование: высшее (финансовое). Опыт работы в кредитной организации на аналогичной позиции (учет ценных бумаг, МБК/МБД/валютных безналичных операций) – не...
Открытый
Показывает отзывы от сотрудников
Москва, Аэропорт, Ленинградский проспект, 39с80