Специалист по финансовому мониторингу

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
з/п не указана
Самара
1–3 года

Обязанности:

  • Разработка и изменение внутренних нормативных документов Компании по вопросам ПОД/ФТ, в случае внесения изменений в действующее законодательство РФ в области ПОД/ФТ;
  • Своевременное представление сведений в Уполномоченный орган, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • Контроль за соблюдением сотрудниками Компании требований к идентификации клиентов, представителей клиентов и/или выгодоприобретателей, установлению и идентификации Бенефициарных владельцев, а также по обновлению полученной информации;
  • Ежедневный мониторинг операций/сделок, подлежащих обязательному контролю, а также выявление необычных операций/сделок, обеспечение полноты, своевременности и достоверности представления информации по указанным операциям/сделкам в Уполномоченный орган;
  • Осуществление в Компании работы по приостановлении операций, либо блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества Клиентов, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму, а также контроль за их исполнением;
  • Своевременное предоставление ответов на письменные запросы Уполномоченного органа, иных контролирующих и надзорных органов;
  • Разработка материалов для проведения обучения сотрудников Компании по вопросам ПОД/ФТ в соответствии с нормативно правовыми актами РФ в области ПОД/ФТ, Правилами внутреннего контроля и внутренними документами Компании по ПОД/ФТ, а также организация и проведение данного обучения;
  • Консультирование сотрудников Компании по вопросам применения законодательства РФ в области ПОД/ФТ и по вопросам реализации мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ.


Требования:

  • Высшее юридическое или экономическое образование;
  • Знание действующего законодательства РФ по вопросам ПОД/ФТ;
  • Знание ФЗ «О связи», ФЗ о «Персональных данных» и нормативно-правовых актов, регламентирующих взаимодействие государственных и правоохранительных органов и операторов связи;
  • Опыт работы не менее 2х лет: в сфере ПОД/ФТ или опыт работы, связанный с разработкой внутренней документации в крупной коммерческой организации;
  • Владение ПК: правовые информационные системы («Гарант", "Консультант" и т.п.), Отраслевые справочники, MS Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point) – на уровне опытного пользователя;
  • Личные качества: внимательность, ответственность, самостоятельность, коммуникабельность, аналитические способности, способность работать с большими объемами информации, желание учиться и развиваться.

Адрес

Самара, Московское шоссе, 15
Показать на карте
­

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Вы откликаетесь на вакансию в другой стране

Страна размещения вакансии — Россия.

В резюме не указано, что вы готовы туда переехать.

Все равно откликнутьсяНе откликаться
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Посмотрите другие вакансии из проф. областей