Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
В архиве с 20 января 2017
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Москва
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Москва, Октябрьская
Опыт от 3 до 6 лет
анализ деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет наличия рисков ОД\ФТ. - анализ отчетности и другой информации в целях...
высшее образование (экономическое, юридическое). - опыт работы в сфере анализа деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет наличия рисков ОД...
Работодатель сейчас онлайн
Москва, Добрынинская и еще 2
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюме
Осуществлять идентификацию клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ, подразделениях по сопровождения клиентов юридических...
Знание действующего законодательства РФ, нормативные акты, методические и инструктивные материалы Банка России по вопросам ПОД/ФТ. Знание действующего законодательства, нормативно...
Москва, Добрынинская и еще 2
Опыт от 1 года до 3 лет
Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок). Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим...
Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. -
Москва, Добрынинская и еще 2
Опыт от 1 года до 3 лет
Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок). Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим...
Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ. - Умение работать с...
Главный специалист Отдела механизации
от 90 000 ₽Москва, Водный стадион
Опыт от 3 до 6 лет
Откликнитесь среди первых
Обеспечение объектов строительными машинами и механизмами, механизированным инструментом. Подготовка документации для проведение торгово-закупочных процедур. Планирование и координация мероприятия по...
Высшее образование ‒ бакалавриат "Транспортные средства, машины, механизмы" или высшее образование ‒ бакалавриат (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование ‒ программы профессиональной переподготовки по...
Работодатель сейчас онлайн
Ведущий специалист
70 000 – 87 000 ₽Опыт от 1 года до 3 лет
Регистрировать и обрабатывать заявления в базах данных НОСТРОЙ. - Осуществлять проверку документов на соответствие требованиям нормативных актов. - Анализировать деятельность СРО на...
Высшее образование (желательно юриспруденция). Опыт работы (юриспруденции) – не менее двух лет, опыт работы в СРО - приоритетнее. Знание действующего законодательства о...
Москва