Комплаенс Менеджер (группа развития системы комплаенс)
В архиве с 8 марта 2017
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Москва, Трубная
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Комплаенс-менеджер
от 100 000 ₽Москва
Опыт от 1 года до 3 лет
Можно из дома
Давать рекомендации предпринимателям о том, как вести прозрачный бизнес, не попадая под взор госорганов. Мониторить и анализировать банковские операции.
Легко находишь общий язык с людьми и умеешь понятно объяснять сложные вещи. Работал со 115 ФЗ в банковской сфере.
Москва, Автозаводская
Опыт от 3 до 6 лет
Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения международных санкций, санкций иностранных государств и специальных экономических мер РФ. Выявление санкционных рисков по...
Высшее образование (экономика или юриспруденция). Знание методологий санкционного Compliance в Банках/Банковских группах. Знание санкционного законодательства иностранных государств и Российских...
Работодатель сейчас онлайн
Опыт от 3 до 6 лет
Откликнитесь среди первых
Проведение внутреннего налогового контроля в соответствии с корпоративными регламентами. Разработка и актуализация внутренних документов, регулирующих вопросы осуществления внутренних мероприятий налогового...
Высшее образование (желательно экономическое или смежное). Опыт работы в консалтинге, юридических компаниях, внутренних подразделениях крупных корпораций в направлении налоговой экспертизы...
Опыт от 1 года до 3 лет
Участие в реализации процессов ПОД/ФТ (методология, работа с перечнями, направление сообщений в Росфинмониторинг). Участие в организации мероприятий, направленных на...
Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в подразделении комплаенс/внутреннего контроля ;финансовой организации. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ...
Опыт от 3 до 6 лет
Осуществление текущего мониторинга операций клиентов на предмет выявления комплаенс-рисков с использованием SafeWatch. Подготовка ответов на запросы банков-корреспондентов по...
Практическое владение международным законодательством в области международных ограничений. Опыт работы по направлению комплаенс. Знание английского языка на уровне Intermediate и...
Опыт от 3 до 6 лет
Откликнитесь среди первых
Проведение аудита в банках и дочерних компаниях. Проведение регулярных встреч с клиентами, предоставление результатов проверок. Выполнение аудиторских процедур во всех...
Высшее финансово-экономическое образование. Опыт проведения аудита в банках. Знание всех участков бухгалтерского учета, РСБУ и МСФО. Английский язык от...
Москва, Трубная