Руководитель управления финансового мониторинга (AMLOfficer)Вакансия в архиве

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
з/п не указана
Москва
3–6 лет

Территория: г. Химки, Khimki Business Park; Корпоративный транспорт м. "Речной вокзал"

Обязанности:

  • Мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и сомнительных операций.
  • Разработка и поддержание в актуальном состоянии внутренних методологических и организационно-распорядительных документов в части ПОД/ФТ
  • Подготовка и формирование отчетов в соответствии с установленным порядком в уполномоченный орган по ПОД/ФТ.
  • Идентификация клиентов, представителей клиентов, установление и идентификация бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей.
  • Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Консультирование и обучение сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
  • Регулярное общение с зарубежными коллегами в рамках направления AML
  • Консультирование по анализу и классификации клиентов с точки зрения FATCA

Требования:

  • Ответственный сотрудник.
  • Высшее образование (юридическое, экономическое).
  • Соответствие квалификационным требованиям ЦБ РФ
  • Отличное знание нормативных актов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 321-П, 1485-У).
  • Опыт работы в банке в подразделении финансового мониторинга не менее 3 лет.
  • Уровень английского языка - не ниже Intermediate

Условия:

  • Оформление согласно ТК РФ.
  • Соц. Пакет :Широкий спектр страхования (ДМС, НС, ВЗР, Business trip), корпоративные ланчи, фитнес, занятия по англ.яз.
  • Возможность роста в западной группе компаний - Ikano Group
  • Заработная плата по результатам интервью.

Адрес

Химки, Ленинградская улица, 39с6
Показать на карте
­

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Вакансия дня
Рекомендуем

Вакансия в архиве