Главный специалист Управления финансового мониторингаВакансия в архиве

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
з/п не указана
Санкт-Петербург
1–3 года

Обязанности:

  • Мониторинг операций клиентов, с целью выявления операций обязательного контроля и подозрительных операций;
  • Направление сведений в соответствии с 321-П, 3063-У, 3041-У в ФСФМ;
  • Формирование досье по клиентам по направлению ПОД/ФТ;
  • Контроль за операциями филиалов;
  • Консультирование и обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
  • Переписка с Банками- корреспондентами;
  • Выявление выгодоприобретателей и обновление сведений по ним;
  • Обработка и ведение баз данных.

Требования:

  • Высшее экономическое или юридическое образование;
  • Обучение / повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ;
  • Не менее 2 лет в области ПОД/ФТ;
  • Знание законодательных и нормативных актов ЦБ, в частности: 115-ФЗ, 499-П, 321-П; 375-П, 3041-У, 3063-У, и иных документов по вопросам ПОД/ФТ, выявление операций обязательного контроля и необычных операций;
  • Знание ПК на уровне уверенного пользователя, в т.ч. знаний ПК «Комита», ЦФТ-Банк.


Условия:

  • Оформление по ТК РФ;
  • Достойный уровень оплаты труда;
  • Полный соцпакет, ДМС.

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Вакансия дня
Рекомендуем

Вакансия в архиве