Главный специалист ПОД/ФТВакансия в архиве

Уровень зарплаты
з/п не указана
Город
Краснодар
Требуемый опыт работы
1–3 года

Обязанности:

- обеспечение исполнения Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

- фиксирование, хранение и представление информации об операциях, подлежащих обязательному контролю в порядке и сроки, установленные законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем;

- направление запросов и получение у ответственных должностных лиц организации документов и информации, которые связаны с исполнением требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- непосредственное присутствие при проведении проверки, предоставление объяснений по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- получение информации, которая относится к предмету контроля.

Требования:

- опыт работы от 3-х лет.

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Рекомендуем

Вакансия в архиве

Посмотрите другие вакансии из проф. областей