Руководитель отдела ПОД/ФТВакансия в архиве

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
от 100 000 руб.
Москва
3–6 лет

Уважаемые соискатели! НКО "Единая Касса" ищет руководителя отдела ПОД/ФТ! Ниже более подробно об обязанностях и условиях:

Обязанности:

  • организация разработки и реализации ПВК в целях ПОД/ФТ, в том числе программ осуществления внутреннего "противолегализационного" контроля в банке,
  • организация представления, контроль за предоставлением в уполномоченный орган сведений, сформированных в соответствии с порядком, определяющим внутренние процедуры формирования, логического контроля и направления сведений в уполномоченный орган, а также организация получения ответов о принятии(непринятии) полученных сведений,
  • организация осуществления финансового мониторинга операций клиентов и выявления операций обязательного контроля и операций, которые вызывают подозрения в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и осуществление необходимых действий,
  • организация работы по принятию решений и составлению предписаний о принятии мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества,
  • организация и проведение обучающих мероприятий, проверка знаний по вопросам ПОД/ФТ,
  • осуществление контроля эффективности реализации Правил внутреннего контроля,
  • сбор данных и формирование внутренней статистической отчетности по финансовому мониторингу, анализ динамики и причин изменения показателей отчетности,
  • оказание содействия уполномоченным представителям надзорных органов при проведении проверок,
  • обеспечение своевременной подготовки и предоставления информации и документов по запросам ФСФМ.

Требования:

  • высшее юридическое или экономическое образование и опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет,
  • ответственность, внимательность, высокая работоспособность, стрессоустойчивость, нацеленность на результат, инициативность, активная жизненная позиция,
  • уверенный пользователь ПК.
  • опыт разработки Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
  • опыт успешного прохождения проверок Банка России в области ПОД/ФТ приветствуется
  • знание 115-ФЗ, 161-ФЗ, 499-П
  • опыт работы по организации контроля деятельности БПА/БПСА
  • знание функционала платежных систем, организации платежей без открытия счета в адрес российских и зарубежных торгово-сервисных предприятий, расчетов с использованием электронных средств платежа

Условия:

  • планируемый уровень заработной платы от 100 000 рублей. Обсуждается с успешным кандидатом по итогам собеседования.
  • конкурентная заработная плата
  • удобный, современный офис на территории Трехгорной Мануфактуры

Адрес

Москва, Рочдельская улица, 15с43
Показать на карте
­

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Вакансия дня
Рекомендуем

Вакансия в архиве