Работа в области финансового мониторинга в Украине
Найдено 28 вакансий

Вакансии на карте
Смотрите вакансии рядом с собой
Отслеживайте вакансии в вашем районе
Находите вакансии по нужному адресу
Следить за новыми вакансиями в этой области
Загружаем вакансии…
Параметры поиска
×

У вас слишком много избранных вакансий. Вам нужно удалить ненужные вакансии из списка избранного, чтобы добавить ещё одну.

Удалить самую старую вакансию и добавить эту
Отменить

Участь в процесі узгодження клієнтів на рівні Комітету затвердження клієнтів. Контроль визначення кінцевих бенефіціарів власників ЮО-клієнтів. Виявлення публічних осіб...
Вища освіта. Базові знання основ законодавства, нормативних актів і рекомендацій (FATF, НБУ, Держфінмоніторинг України) в сфері фінансового моніторингу та комплаєнсу.
Подготовка отчетности в рамках стандартов внутреннего контроля, внедрение и контроль соответствия. Контроль процессов на предмет соответствия политике по полномочиям, проведение...
Контроль виконання працівниками Відділу фінансового моніторингу вимог законодавства України з питань фінансового моніторингу та Правил фінансового моніторингу, встановлених в Банку.
Вища освіта. Досвід роботи за аналогічним напрямом - не менше 2 років. Знання іноземної мови вітається (англійська, французька). Знання законів України...
Участь у впровадженні стандартів відповідності та контролю за дотриманням міжнародних санкцій. Участь в організації підготовки/розробки та оновлення (в разі...
Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) відповідного напрямку підготовки. Досвід роботи - від 2 років у банку (комплаєнс, обслуговування юридичних осіб, операційний...
Проверяет наличие и оценивает эффективность работы систем управления рисками, соответствие этих систем видам и объемам осуществляемых банком операций и внутреннего...
Образование: высшее финансовое, экономическое, учет и аудит. Дополнительное образование: Национальный центр подготовки банковских работников Украины, повышения квалификации «Аудит в банке».
Анализ операций клиентов. Выявление сомнительных операций. Отслеживание уплаты налогов клиентами. Ведение статистических данных.
Высшее образование. Опыт работы в банковской сфере. Знание нормативных документов ЦБ в рамках ПОД ФТ (115-ФЗ).
Киев, Контрактовая площадь
Contribute to implementation of the market excise strategy, propose and align implementation actions, provide respective inputs into company’s planning...
University degree in Economics or Finance. At least 2 years of experience in Finance, Corporate Affairs, Public relations or equivalent...
Методологическое сопровождение подразделений финансового мониторинга. Разработка внутренних нормативных документов Банка по направлению финансового мониторинга и валютного контроля.
Имеете высшее экономическое либо юридическое образование. Обладаете опытом работы от трех лет в банковской сфере (по направлению финансовый мониторинг и...
Днепр (Днепропетровск), Вокзальная
Работа с потенциальными и существующими клиентами компании. Продажа услуг, сервисов и продуктов компании по телефону, на встрече. Возможны холодные звонки.
Опыт работы в областях: Финансы, страховые компании, банковская система. Опыт работы в продажах от 1 года. Опыт работы с клиентами...
Показать контактыКонтакты
5 апреля
Формування та підтримка в актуальному стані переліку пов'язаних осіб Банку (за вимогами НБУ). Розгляд кредитних заявок бізнес-підрозділів Банку...
Функціональні обов'язки: Досвід роботи від 3 років. Англійська - середній рівень. Мінімум знань та умінь: Мати аналітичні здібності для вирішення...
Показать контактыКонтакты
4 апреля
Аналіз фінансових операцій юридичних та фізичних осіб. Аналіз типів клієнтів (юридичних та фізичних осіб). Виявлення ознак сумнівності та ризиковості відібраних...
Функціональні обов'язки: Досвід роботи у сфері Фінансового моніторингу від 1 року. Англійська - вище середнього. Мінімум знань та умінь: Знання...
Робота пов'язана з забезпеченням виконання вимог законодавства та Групових стандартів у сфері фінансового моніторингу, в т.ч.
Функціональні обов'язки: Досвід роботи за фахом від 3 років. Англійська - вище середнього. Мінімум знань та умінь: Знання законодавства України...
Показать контактыКонтакты
4 апреля
Investigation of fraud cases, analyzing financial and business operations of companies, their business processes and management from the perspective of...
Completed university degree. At least 3-4 years of experience in audit or advisory functions in advisory firm (Big4...
Setting a team of junior financial controllers based on the scale of the activities. Daily reconciliations of the cash inflows...
Master degree in economics / finance / audit and accounting. ACCA / CIMA / CFA / other int. Certificated in finance and accounting student.
Подготовка статистической и финансовой отчетности. Подготовка бюджетных показателей. Составление кассового бюджета. Составление внутренней отчетности по подразделению. Контроль ценообразования.
Высшее образование. Дополнительное образование по МСФО. Опыт работы в области финансового контроллинга, бюджетирования, управленческой отчетности. Продвинутые знания Excel.
Перечисление, договорное списание средств по счетам с помощью систем «Интернет-Клиент-Банк» и «Клиент-Банк». Проверка реквизитов расчётных документов на...
Высшее образование /экономика, финансы/. Опыт сопровождения операций с юридическими лицами в бэк- или фронт-офисе банка. Знание нормативной базы НБУ.
Розвиток та підтримка партнерства (магазини та партнери). - тренінг з продажів, мотивація команди. - реалізація щомісячних планів продажів. - Контроль за проведенням акційних...
Основні обов'язки: Вимоги: - Вища освіта в галузі економіки (комерції, фінансів, банківської справи). - Досвід активного продажу та тренування. -
Показать контактыКонтакты
12 апреля
Оценка платежеспособности клиентов. Оформление договора займа с клиентами. Еженедельные сборы платежей по займам. Развитие клиентской базы. Консультативная поддержка действующих клиентов.
Коммуникабельность, навыки ведения переговоров. Желателен опыт работы в направлениях: потребительское кредитование, продажи, работа с клиентами. Быстрая обучаемость к новым продуктам.
Надання усних та письмових консультацій з питань депозитарної діяльності. Моніторинг змін законодавства на ринках капіталу. Аналіз та підготовка пропозицій щодо...
Вища економічна / юридична освіта. Стаж роботи на фондовому ринку України (професійних учасниках або регуляторі). Знання законодавства України у сфері фондового...
Надання усних та письмових консультацій з питань здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, у сфері корпоративного права та фінансового моніторингу.
Повна вища освіта, юридична. Досвід роботи на фондовому ринку - від 1 року. Знання законодавства України у сфері фондового ринку, корпоративного...

У вас слишком много избранных вакансий. Вам нужно удалить ненужные вакансии из списка избранного, чтобы добавить ещё одну.

Удалить самую старую вакансию и добавить эту
Отменить

Работа в смежных областях: